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OKT
2017

Änderungen Geldwäschegesetz 2017

Mit dem neuen Geldwäschegesetz kommen strenger Vorgaben. Der Schwellenwert für Dokumentationen und besondere Vorkehrungen bei Bargeldgeschäften sinkt von 15.000 EUR auf 10.000 EUR. Zudem werden Sanktionen bei Verstößen deutlich verschärft. Zu den Sorgfaltspflichten (§ 10 GwG...